7.()等单位或部门对业务库设施及守库情况例行安全检查时,应出示介绍信、工作证或身份证,被查机构负责人或会计主管应陪同在场,并且只能检查安全设施,不得接触现金、有价单证等库存实物。

1544.中国反洗钱监测分析中心对金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不
全或者存在错误的,将向提交报告的机构发出补正通知,该机构应在接到补正通知的当日补
正完毕。

1543.质押品是指直接参与者按要求向中国人民银行提供的、用于轧差净额资金清算担保的
央行票据和中国人民银行规定的其他债券。

1542.直接或间接拥有超过 25%公司股权或者表决权的自然人或企业为公司的受益所有人。

1541.远程集中授权中心质检岗位职责包括对远程集中授权业务处理流程研究分析,提出业
务流程优化及改进建议。

1540.预警信息核查结果分为四类:正常、问题、外部违规、内部违规。属于问题的,录入
处理意见;属于外部违规的,录入风险提示;属于内部违规的,录入整改意见,提交预警管
理岗审核。

1539.银行业监督管理机构应当将商业银行董事的年度履职评价结果及时录入银行业金融机
构董事和高级管理人员监督管理系统。

1538.银监会及派出机构依法开展现场检查,被查机构及其工作人员未经银监会及派出机构

同意,不得将检查情况和相关信息向外透露。

1537.已采取简化尽职调查措施的客户,无须开展定期审核工作。

1536.业务印章刻制完成并验收合格后,制发部门应予以登记,并预留印模存档备案。

1535.信托投资公司可以以办理委托、信托业务名义吸收公众存款、发放贷款,但不得违反
国家规定办理委托、信托业务。