A、 账户加总余额仅指账户持有人在同一金融机构所持有的全部金融账户余额或者资产的价值之和
B、 金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户
C、 联名账户的每一个账户持有人,在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额
D、 在确定是否为高净值账户时,客户经理知道或者应当知道在其供职的金融机构内几个账户直接或者间接由同一个人拥有或者控制的,应当对这些账户进行加总
答案：BCD
A、 账户加总余额仅指账户持有人在同一金融机构所持有的全部金融账户余额或者资产的价值之和
B、 金融机构需加总的账户限于通过计算机系统中客户号、纳税人识别号等关键数据项能够识别的所有金融账户
C、 联名账户的每一个账户持有人,在加总余额时应当计算该联名账户的全部余额
D、 在确定是否为高净值账户时,客户经理知道或者应当知道在其供职的金融机构内几个账户直接或者间接由同一个人拥有或者控制的,应当对这些账户进行加总
答案：BCD
A. 原件
B. 复印件
C. 影印件
D. 影像
A. 伪造
B. 变造
C. 管理
D. 私自印制
A. 中国人民银行南京分行负责对江苏省内支付系统直接参与者的监督管理
B. 中国人民银行南京分行负责对江苏省内支付系统间接参与者的监督管理
C. 中国人民银行南京分行负责对总行设立在江苏省外的银行机构在江苏省内设立的一级分行支付系统间接参与者进行监督管理
D. 中国人民银行南京分行营业管理部,江苏省各市中心支行负责对辖区内的支付系统参与者进行监督管理
A. 单据的完整性
B. 单据的真伪性
C. 货物发运人的诚信
D. 单据表面是否与信用证条款相符
A. 持票人的身份证件
B. 汇票是否是统一规定印制的凭证,提示付款期限是否超过
C. 是否有压数机压印的金额,与大写的出票金额是否一致
D. 汇票和解讫通知是否齐全,汇票号码和记载的内容是否一致
A. 直接或者间接拥有超过百分之二十五公司股权或者表决权的个人
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的个人
C. 公司的高级管理人员
D. 拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
A. 客户需要
B. 服务能力
C. 客户还款能力
D. 安全控制水平
A. 营业执照
B. 税务登记证或相关纳税证明
C. 授信额度
D. 法定代表人身份证件
A. 收到批量代收付业务,审核无误后应及时办理扣款
B. 收到实时代收付业务,应立即审核处理
C. 在业务到期日13:00前向小额支付系统发出回执信息
D. 实时向小额支付系统发出回执信息
A. 主动向中国银联申请单位公务卡专用卡BIN,确保单位公务卡与个人公务卡的卡BIN分离管理
B. 按照本办法规定及与预算单位签订的单位公务卡服务协议,为单位及持卡人提供办卡、使用、挂失、注销、资金信息反馈等方面的服务
C. 按照财政部门有关政策要求,加强与单位公务卡管理有关的内部制度规范和信息系统建设,及时反馈动态监控所需信息,并确保信息传送的准确性和保密性
D. 配合财政部门做好单位公务卡监督管理和业务数据统计工作
