A、 国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正
B、 情节严重的,处一万元以上五万元以下罚款
C、 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
D、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
答案:ACD
A、 国务院反洗钱行政主管部门责令限期改正
B、 情节严重的,处一万元以上五万元以下罚款
C、 情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款
D、 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款
答案:ACD
A. 全国性银行由其总行于每季后10个工作日,报送人民银行
B. 全国性银行由其总行于每季后15个工作日,报送人民银行
C. 其他银行业金融机构由其总行于每季后10个工作日,报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后,汇总报送人民银行
D. 其他银行业金融机构由其总行于每季后15个工作日,报送所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构后,汇总报送人民银行
A. 要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像
B. 登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
C. 个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的,银行中止该账户所有业务
D. 个人在7日内未提供有效身份证件、登记身份信息的,银行延长至10日,直至中止该账户所有业务
A. 因信用卡超额还款或者其他还款而形成,且超额款项不会立即返还账户持有人
B. 禁止账户持有人超额还款五万美元以上
C. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在三十日内返还账户持有人
D. 账户持有人超额还款五万美元以上的款项应当在六十日内返还账户持有人
A. 票据的提示期限
B. 有关拒绝证明的方式
C. 出具拒绝证明的期限
D. 票据追索权的行使期限
A. 买断式
B. 回购式
C. 半买断式
D. 半回购式
A. 甲以乙的名义出票
B. 甲以乙的名义在票据上更改付款日期
C. 甲以乙的名义在票据上更改票据金额
D. 甲以乙的名义在票据上签章背书
A. 无确定的金额
B. 无出票日期
C. 表明“银行本票”的字样
D. 无出票人签章
A. 在票据权利时效内向出票银行作出说明
B. 在提示付款时作出说明
C. 提供本人身份证件或单位证明
D. 提供本人对票据合法拥有的证明
A. 最前面录入“NRA”+3位国家或者地区代码,并以中文分号“;”分隔后录入境外机构真实的境外邮政编码
B. 境外机构在境内有联系方式的,应当在备注中填写境内联系地址、电话及邮政编码
C. 境外机构的存款人名称等信息不能完整录入的,应当在备注中加以说明
D. 境外机构无单位公章或者财务专用章的,应当在备注中加以说明
A. 基本存款账户是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户
B. 一般存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户
C. 专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对有特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户
D. 临时存款账户是存款人因借款和其他结算需要,在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的银行结算账户