66、票据的付款人对见票即付或者到期的票据有()行为的,由金融行政管理部门处以罚款,对直接责任人员给予处分。
A. 故意压票
B. 拖延支付
C. 拒绝支付
D. 付款人同持票人恶意串通,在出票时作虚假记载,骗取财物的
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349、电子银行承兑汇票的出票人应向承兑金融机构提交()证明材料,并在电子商业汇票上作相应记录,承兑金融机构应负责审核。
A. 真实
B. 有效
C. 准确
D. 用以证实真实交易关系或债权债务关系的交易合同或其他证明材料
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595、按照《国内信用证结算办法》,()等的格式、联次由行业协会制定并推荐使用,各银行参照其范式制作。
A. 信用证凭证
B. 信用证修改书
C. 信用证修改通知书
D. 交单面函(寄单通知书)
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1121、核查行采用单笔精确查询方式进行联网核查,应向联网核查系统提交待核查人的()。
A. 姓名
B. 家庭住址
C. 公民身份号码
D. 业务种类
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628、按照《中国人民银行南京分行支付系统参与者监督管理实施细则》,一年内因参与者自身原因导致其系统与()系统非正常中断超过3小时,中国人民银行南京分行及其分支机构将给予通报。
A. 小额支付系统
B. 网上支付跨行清算系统
C. 全国支票影像交换系统
D. 大额支付系统
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419、出票人签发下列哪种支票,银行应予以退票并按票面金额处于5%但不低于1000元罚款的为()。
A. 签章与预留银行签章不符的支票
B. 空头支票
C. 出票日期未使用中文大写规范填写的支票
D. 远期支票
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1018、关于“严格按照法规制度办理人民币现金支取业务”,以下表述正确的是()。
A. 为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易20万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的,银行应按规定向中国人民银行当地分支机构报告
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金,每卡每日累计不得超过人民币2万元
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877、按照《中国人民银行民政部关于规范全国性社会组织开立临时存款账户有关事项的通知》,授权他人办理全国性社会组织办理临时存款账户开立、变更、展期、销户等业务的,应提供()。
A. 授权委托书
B. 拟任法定代表人身份证件
C. 公证书
D. 被授权人的身份证件
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1408、特殊境外机构投资者依据相关法律、行政法规、部门规章或者政府主管部门的批准文件从事人民币业务,还需要开立其他人民币银行结算账户的,可撤销原已开立的专用存款账户,按照相关规定,开立境外机构人民币基本存款账户和专用存款账户。其中,基本存款账户的开户证明文件为()。
A. 法律、行政法规、部门规章
B. 政府主管部门的批准文件
C. 中国人民银行的批准文件
D. 国家外汇管理局的批准文件
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1356、个人开立Ⅱ类、Ⅲ类银行账户需要进行身份验证时,可以绑定的账户有()。
A. 本人I类银行账户
B. 本人支付宝账户
C. 本人信用卡账户
D. 本人微信支付账户
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