154、以下账户,不是单位主办账户的有()。
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
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561、按照《支付结算办法》,()由中国人民银行总行统一格式、联次、颜色、规格,由各行负责印制和管理。
A. 汇兑凭证
B. 托收承付凭证
C. 委托收款凭证
D. 挂失止付通知书
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117、根据存款人的不同,银行结算账户分为()。
A. 单位银行结算账户
B. 本地银行结算账户
C. 基本存款账户
D. 个人银行结算账户
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1280、下列机构中,不属于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称非居民,是指()。
A. 中国税收居民以外的个人和企业(包括其他组织)
B. 政府机构、国际组织
C. 中央银行、金融机构
D. 在证券市场上市交易的公司及其关联机构
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1702、有关跨国公司国内资金主账户的透支,下列说法正确的是()。
A. 允许日间及隔夜透支
B. 允许日间透支,不能隔夜透支
C. 透支资金只能用于对外支付
D. 收到资金后应优先偿还透支款
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1129、按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,人民银行分支机构可对本单位、辖内人民银行分支机构以及辖区内所有银行机构的下述信息进行统计()。
A. 核查日志
B. 核查业务量
C. 操作员数量
D. 疑义信息反馈量
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1292、金融机构对新开个人账户开展尽职调查时,下列做法正确的是()。
A. 通过本机构电子渠道接收个人账户开户申请时,应当要求账户持有人提供纸质声明文件
B. 根据开户资料,对声明文件的合理性进行审核,主要确认填写信息是否与其他信息存在明显矛盾
C. 识别为非居民个人的,金融机构应当收集并记录报送所需信息
D. 新开个人账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的,应当要求账户持有人提供有效声明文件
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1221、综合前置子系统运行时序分为()阶段。
A. 日间
B. 夜间
C. 提交业务结束
D. 非营业
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188、非经营性的存款人有伪造、变造、私自印制开户登记证行为,应给予的处罚有()。
A. 处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 处以1000元罚款
C. 处以3万元罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
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539、按照《支付结算办法》,单位、个人和银行办理支付结算,必须使用()。
A. 按中国人民银行统一规定印制的票据凭证
B. 按中国人民银行统一规定印制结算凭证
C. 按中国人民银行统一规定的结算凭证
D. 按中国人民银行统一规定印制的结算凭证
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