926、银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的()进行认真审查。
A. 真实性
B. 有效性
C. 合规性
D. 合法性
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430、付款人承兑商业汇票,应当在汇票正面记载()并签章。
A. 承兑字样
B. 承兑日期
C. 承兑人名称
D. 承兑人账号
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1575、自2017年8月1日起,暂停商业银行收取本票和银行汇票的()。
A. 手续费
B. 通讯费
C. 挂失费
D. 工本费
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242、按照《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》规定,以下属于退票理由书应记载事项的有()。
A. 经办人及审批人签章
B. 代理付款行签章
C. 退票日期
D. 代理付款行代出票行出具退票理由书的字样
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1571、金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年6月30日前向()书面报告。
A. 中国人民银行
B. 国家外汇管理局
C. 国家税务总局
D. 相关行业监督管理部门
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1129、按照《联网核查公民身份信息系统操作规程》,人民银行分支机构可对本单位、辖内人民银行分支机构以及辖区内所有银行机构的下述信息进行统计()。
A. 核查日志
B. 核查业务量
C. 操作员数量
D. 疑义信息反馈量
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1015、下列交易中,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告()。
A. 单笔人民币交易5万元以上的现金支取
B. 单笔人民币交易20万元以上的现金支取
C. 当日累计人民币交易20万元以上的现金支取
D. 现金票据解付及其他形式的现金支取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-3360-c045-f1f0330f7b01.html
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1139、空头支票的罚款,逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施()。
A. 每日按罚款数额的3%加处罚款
B. 日按罚款数额的5%加处罚款
C. 要求银行停止其签发支票
D. 申请人民法院强制执行
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1210、有关综合前置子系统的变更,下列说法正确的是()。
A. 接入机构由间连接入方式变更为直连接入方式的,应当于直连接口开发和行内系统改造完成后,参加人民银行组织的联调测试和技术验收。
B. 接入机构金融机构编码变更的,需说明已在金融业机构信息管理系统中完成变更
C. 接入机构变更代理关系的,由代理机构通过法人所在地人民银行分支机构向人民银行省级分支机构提出申请
D. 直连接入机构因行内系统变更导致接口可能受到影响的,应当经重新技术验收通过后方可实施。
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758、对违反人民银行规定,擅自印制票据的行为,人民银行对其处罚的方式有()。
A. 警告
B. 责令改正
C. 处以1万元以上20万元以下的罚款
D. 情节严重的,人民 银行有权提请有关部门吊销其营业执照
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