1361、有条件的银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务,可以通过()等安全有效的技术手段作为辅助核实个人身份信息的方式。
A. 视频
B. 拍照
C. 人脸识别
D. 检查身份证件
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310、电子商业汇票出票必须记载的事项有()
A. 表明“电子银行承兑汇票”的字样
B. 无条件支付的委托
C. 收款人签章
D. 付款人名称
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943、以下属于辅助身份证明材料的是()。
A. 中国护照
B. 社会保障卡
C. 机动车驾驶证
D. 工作证
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259、按照《依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法》,下列不属于人民银行负责组织管理与确定的凭证是()。
A. 本票凭证
B. 银行本票业务专用章的格式
C. 退票理由书
D. 业务处理待定凭证
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600、按照《国内信用证结算办法》,信用证开立时,可转让信用证,下列说法错误的是()。
A. 须记载“可转让”字样
B. 要指定一家议付行
C. 要指定多家转让行
D. 要指定一家转让行
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998、下列有关投融资性同业银行结算账户的开立,说法正确的是()。
A. 原则上由存款银行一级法人和一级分行开立
B. 二级分行确有开立需要的,应当由一级法人进行授权
C. 二级分行确有开立需要的,可由一级分行授权
D. 存款银行支行及以下分支机构不得开立投融资性同业银行结算账户
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731、中国银联应联合各成员机构开展(),以提高持卡人和特约商户风险防范意识。
A. 持卡人安全用卡教育
B. 特约商户收银员培训
C. “银联”标识的管理
D. 行业自律
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297、下列有关联名卡、认同卡的表述,正确的是()。
A. 联名卡是商业银行与盈利性机构合作发行的银行卡附属产品
B. 认同卡是商业银行与盈利性机构合作发行的银行卡附属产品
C. 联名卡是商业银行与非盈利性机构合作发行的银行卡附属产品
D. 认同卡是商业银行与非盈利性机构合作发行的银行卡附属产品
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1693、银行(),依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。
A. 开立匿名账户
B. 开立假名账户
C. 随意变更账户
D. 与身份不明的企业进行交易
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1227、接入机构出现()行为之一的,中国人民银行或其分支机构视其情节给予通报;情节严重的,可以暂停为其办理综合前置子系统业务。
A. 未及时准确完成账务核对
B. 未按规定办理交存款业务
C. 未及时解救支付排队业务
D. 行内系统变更、改造影响综合前置子系统安全运行的
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