1560、金融机构在知道或者应当知道账户持有人相关信息发生变化()根据有关尽职调查程序重新识别账户持有人或者有关控制人是否为非居民。
A. 之日起六十日内
B. 之日起九十日内
C. 本年度6月30日前
D. 本年度12月31日前
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-7ba8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
731、中国银联应联合各成员机构开展(),以提高持卡人和特约商户风险防范意识。
A. 持卡人安全用卡教育
B. 特约商户收银员培训
C. “银联”标识的管理
D. 行业自律
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-4b18-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1145、罚款代收机构对空头支票罚款收入占压但情节不严重的,执行以下处罚()。
A. 给予警告
B. 没收违法所得,处违法所得1倍以上3倍以下的罚款
C. 没有违法所得的,处1万元以上3万元以下的罚款
D. 没有违法所得的,处5万元以上30万元以下的罚款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-b448-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
1673、企业申请开立银行结算账户,银行应当审核()。
A. 企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
B. 开立账户的种类与企业性质的相关性
C. 开户申请人与开户证明文件所属人的一致性
D. 企业开户意愿的真实性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337b-ba28-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
110、下列属于对伪造、变造、私自印制开户登记证的存款人进行处罚的是()。
A. 经营性的存款人处以1万元以上3万元以下的罚款
B. 非经营性的存款人处以1000元罚款
C. 经营性的存款人处以5000元罚款
D. 构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-6f98-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
1330、对于在领取《境外非政府组织代表机构登记证书》前已经开立人民币银行账户的境外非政府组织代表机构,银行在为其办理信息变更业务时,正确的处理方法是()。
A. 人民币银行结算账户管理系统中存款人类别保持不变
B. 人民币银行结算账户管理系统中变更存款人类别
C. 在“工商营业执照”等证照字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息
D. 在“证明文件1编号”字段录入18位统一社会信用代码,在相应字段录入其他信息
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-337a-a0e8-c045-f1f0330f7b00.html
点击查看答案
767、下列有关票据的出票人,表述正确的是()。
A. 支票的出票人,为企业、其他组织和个人
B. 银行汇票的出票人,为经监管部门批准办理银行汇票业务的银行
C. 银行本票的出票人,为经监管部门批准办理银行本票业务的银行
D. 商业汇票的出票人,为银行以外的企业和其他组织
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2946-6a58-c045-f1f0330f7b03.html
点击查看答案
971、以下机构的支付系统参与者不受中国人民银行监督管理的是()。
A. 交通银行
B. 紫金农商银行
C. 中国银联股份有限公司
D. 江苏省农村信用社联合社
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2948-0868-c045-f1f0330f7b01.html
点击查看答案
878、按照《中国人民银行民政部关于规范全国性社会组织开立临时存款账户有关事项的通知》,银行应对开户证明文件的()进行审核,按照《人民币银行结算账户管理办法》等相关账户制度规定,为社会组织开立临时存款账户。
A. 真实性
B. 完整性
C. 合规性
D. 准确性
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-2947-b278-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
195、按照《人民币银行结算账户管理办法》,对开户登记证,任何单位及个人不得()。
A. 伪造
B. 变造
C. 管理
D. 私自印制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1f5-1d3f-c970-c045-f1f0330f7b02.html
点击查看答案
