1423、银行应当采取合理措施了解境外机构客户及其实际控制人,并依据境外机构客户的风险程度采取相应的()措施。
A. 风险控制与防范
B. 反洗钱
C. 反恐怖融资
D. 大额交易和可疑交易管理
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1623、对电子商业汇票系统的维护管理,上海票据交易所和单一前置机运行维护部门应当()。
A. 定期对计算机系统、网络系统进行系统备份和数据备份,并填写备份记录
B. 请外单位人员对系统进行检查维护时,须经本部门负责人批准,由系统维护人员陪同进行,并做好检查维护记录
C. 分别制定电子商业汇票系统应急预案并逐级报备,定期进行应急预案演练和备份系统测试,并做好记录备查
D. 制定维护电子商业汇票系统相关硬件和软件的管理制度,并严格组织执行
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371、单位、个人和银行在票据上签章必须按规定进行。下列签章有效的有()。
A. 单位在票据上使用该单位的公章加其授权的代理人的签名
B. 个人在票据上使用与其身份证件姓名不一致的签名
C. 支票的出票人在票据上使用其预留银行的签章
D. 银行汇票的出票人在票据上只使用经中国人民银行批准使用的该银行汇票专用章
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124、下列可以申请开立基本存款账户的有()
A. 非法人企业
B. 团级以上军队
C. 民办非企业组织
D. 个体工商户
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1335、集中代收付中心为()单位提供代收付服务。
A. 公用事业类
B. 行政机关类
C. 公益类
D. 企业类
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1419、有关境内机构与境外机构人民币银行结算账户之间的资金收支,下列说法正确的是()。
A. 按照境内交易进行管理
B. 按照跨境交易进行管理
C. 境内收付款行应当按照人民币跨境交易管理的有关规定办理
D. 境内收付款行应当按照人民币境内交易管理的有关规定办理
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1509、纸质票据贴现后,其保管人可以向承兑人发起付款确认,付款确认可以采用实物确认或者影像确认。影像确认是指票据保管人将票据影像信息发送至承兑人或者承兑人开户行,由承兑人在对()审查的基础上对到期付款责任进行确认。
A. 承兑信息
B. 票据真实性
C. 贴现信息
D. 背书连续性
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332、下列有关电子商业汇票签发、背书和质押的表述,正确的有()。
A. 出票人签发电子商业汇票,应将其交付收款人
B. 电子商业汇票背书,背书人应将电子商业汇票交付被背书人
C. 电子商业汇票质押解除,质权人应将电子商业汇票交付出质人
D. 出票人签发电子商业汇票,经过背书后将其交付收款人
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1027、严格规范异地同业账户开立和使用管理的举措包括()。
A. 加强预留印鉴管理
B. 不得出租、出借账户
C. 严禁将本银行同业账户委托他人代为管理
D. 审慎地将本银行同业账户委托他人代为管理
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374、银行汇票适用于()的各种结算。
A. 异地
B. 同城
C. 同一票据交换区
D. 国际范围
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