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多选题
以下关于单位结算卡业务说法正确的是______。
A
单位结算卡业务办理应符合我行合规、反洗钱、反恐怖融资及反逃税相关政策，严格执行我行及监管部门关于反洗钱、反恐怖融资、反逃税及制裁合规管理等相关规定，相关交易环节不得涉及洗钱、恐怖融资、逃税等行为。
B
严禁为涉及洗钱、恐怖融资、逃税以及中国、联合国及我行认定的有关国家和国际组织制裁实体、个人等办理业务。
C
办单位结算卡业务时，应对客户进行充分提示，明确要求客户必须履行有关义务，配合我行进行反洗钱、反恐怖融资及反逃税等审核。
D
不得为禁止类客户或实际受益人为禁止类的客户办理业务；不得为自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为“禁止类”、“高风险类”的客户办理业务。
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
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