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1548.企业银行结算账户突发事件Ⅱ类事件是账户管理系统发生故障,银行通过系统四级操作员或一级、二级操作员均无法办理银行账户业务,且预计2个工作日内难以恢复的突发事件。
1547.企业银行结算账户突发事件Ⅲ类事件是账户管理系统发生故障,银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案,但可以通过一级或二级操作员办理银行账户业务,预计2个工作日以内难以恢复的突发事件。
1546.企业银行结算账户突发事件Ⅰ类事件是账户管理系统发生故障,银行无法通过四级操作员开展企业基本存款账户唯一性审核,以及基本存款账户、临时存款账户备案业务,预计2个工作日内可恢复的突发事件。
1545.《企业银行结算账户管理办法》所称控制账户交易措施,包括暂停账户非柜面业务、限制账户交易规模或频率、对账户采取只收不付控制、对账户采取不收不付控制等措施,涉及签约缴纳税款、社会保险费用以及水、电、燃气、暖气、通信等公共事业费用的除外。
1544.银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户,或者与身份不明的企业进行交易的,依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。
1543.银行违反规定为企业多头开立基本存款账户,或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的,依据《企业银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。
1542.企业违反规定多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》有关规定进行处理。
1541.人民银行分支机构对报送开户资料、备案信息质量及企业银行结算账户服务较差的银行,采取通报、责令整改、约见谈话、罚款等管理措施。
1540.人民银行分支机构应当建立银行报送账户资料、备案信息数量、质量及企业银行结算账户服务评价通报机制。
1539.人民银行分支机构发现账户资料不完整、不合规,账户管理系统录入信息错漏,以及因企业名称、统一社会信用代码、注册地地区代码填报错误而导致企业多头开立基本存款账户的,应当通知银行及时更正。
