A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A、洗钱风险的控制目标和政策
B、客户风险管理政策
C、反洗钱审计报告及整改报告
答案:ABC
A. 完善规章制度
B. 健全内部控制机制
C. 厘清业务条线、风险合规、内部审计部门的管理、监督、检查等责任,及时问责
D. 涉及高管人员管理失职的一并追究领导
A. 土地所有权
B. 宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权
C. 学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施等
D. 所有权、使用权不明或者有争议的财产
A. 暂停相关业务
B. 限制市场准入
C. 调整高管人员
D. 下调监管评级
E. 处罚有关责任人
A. 受理
B. 调查
C. 审查
D. 审议
E. 审批
A. 尽职免责
B. 失职追责
C. 容忍度管理
D. 容错纠错
A. 范围
B. 登记机构
C. 登记办法
D. 经办人员
A. 人力资源和社会保障部
B. 工信部
C. 劳动部
D. 中国人民银行
A. 转嫁成本
B. 存贷挂钩
C. 借贷搭售
D. 克扣贷款额度
A. 权属证明
B. 不动产界址、面积
C. 合同
D. 完税凭证
A. 内容具体确定
B. 表明经受要约人承诺,要约人即受该意思表示约束
C. 意思真实
D. 表达准确