A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A、涉及可疑交易报告
B、存在犯罪、金融违规、金融欺诈等而被执法机关查询、冻结、扣划
C、涉及权威媒体的案件报道等可能导致风险状况发生实质性变化的
D、客户身份证件到期更换新证件。
答案：ABC
A. 集体
B. 私人的物权
C. 其他权利人的物权
D. 担保物权
A. 借款人经营状况是否正常
B. 借款人偿债能力和还款意愿等情况是否发生变化
C. 借款用途是否真实、合法
D. 是否存在伪造商户收单流水信息情况
A. 身份信息
B. 基础信息
C. 品行信息
D. 特色信息
E. 家庭成员信息
F. 财务信息
A. 借款人不提供担保的，一律不予借款
B. 不得向关系人发放贷款
C. 流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%
D. 对同一借款人的贷款余额与贷款银行资本余额的比例不得超过10%
A. 行政事业性收费
B. 政府性基金
C. 罚没收入
D. 彩票公益金
A. 所在地的中国人民银行征信管理部门
B. 中国人民银行征信服务中心
C. 业务发生机构
D. 所在地仲裁部门
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
A. 客户身份信息
B. 基础信息
C. 品行信息
D. 特色信息
A. 信托的委托人
B. 信托的受托人
C. 信托的受益人
D. 其他对信托实施最终有效控制的自然人
A. 按照与个人信息主体约定的用途使用个人信息；
B. 不得用作约定以外的用途；
C. 不得未经个人信息主体同意向第三方提供；
D. 在信息主体不知情的情况下，自觉将信用报告用于合法目的
