反洗钱内控制度应遵循以下原则

A. 采集客户信息完整率

B. 有效客户占比

C. 资产质量

D. 收益率

A. 30

B. 50

C. 10

D. 15

A. 股权

B. 债券

C. 支农支小再贷款再贴现

D. 专项金融债

A. 能源消耗总量、碳排放量等“碳表现”

B. “三线一单”

C. “亩产效益”

A. 整合数据资源

B. 系统精准画像

C. 开展精准营销

D. 持续跟进营销

A. 信用证项下进口押汇

B. 进口代收项下进口押汇

C. 汇出汇款项下进口押汇

D. 托收项下进口押汇

A. 违规返利吸存。通过返还现金或有价证券、赠送实物等不正当手段吸收存款。

B. 通过第三方中介吸存。通过个人或机构等第三方资金中介吸收存款

C. 延迟支付吸存。通过设定不合理的取款用款限制、关闭网上银行、压票退票等方式拖延、拒绝支付存款本金和利息。

D. 以贷转存吸存。强制设定条款或协商约定将贷款资金转为存款；以存款作为审批和发放贷款的前提条件；向“空户”虚假放贷、虚假增存。

E. 以贷开票吸存。将贷款资金作为保证金循环开立银行承兑汇票并贴现，虚增存贷款。

F. 通过理财产品倒存。

G. 通过同业业务倒存。

A. 贷款的合规合法性

B. 借款人的偿债能力

C. 保证人的代偿能力

D. 押品的足值可变现性

A. 转让

B. 互换

C. 出资

D. 赠与

E. 抵押

A. 被担保的主债权种类、数额

B. 债务人履行债务的期限

C. 抵押财产的名称、数量等情况

D. 担保的范围