下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 利益

B. 关系紧密程度

C. 职位

D. 收入

A. 新增类（含增信）

B. 债务重组类

C. 出现过逾期、欠息的

D. 行业政策、信贷政策等发生重大变化的

E. 其他需要现场审查的

A. 信息主体在借贷、赊购、担保、租赁、保险、使用信用卡等活动中未按照合同履行义务的信息

B. 对信息主体的行政处罚信息

C. 人民法院判决或者裁定信息主体履行义务以及强制执行的信息

D. 国务院征信业监督管理部门规定的其他不良信息

A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制

B. 共同被第三方企事业法人所控制

C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）共同直接控制或间接控制

D. 虽然表面不符合集团公司和关联企业条件，但实际上，在财务和经营决策方面，受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制

E. 存在经济关联关系，一方的倒闭将很可能对另一方的清偿能力造成重大负面影响的情形，包括但不限于：一方为另一方提供大额担保（超过担保方资本净额的50%），一方作为另一方绝大部分产品的购买商且不易被替代，一方现金流大量来源于与另一方的交易等

F. 存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农商行认为应视为集团客户

A. 查询

B. 下载

C. 传递

D. 使用

A. 假借订立合同，恶意进行磋商

B. 故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

C. 有其他违背诚实信用原则的行为

D. 对合同存在较大争议的

A. 支行

B. 客户经理

C. 农金员

D. 客户

A. 人户统一、专人专用

B. 及时停用和启用用户

C. 实施用户密码动态管理

D. 创建公共账户或者类公共账户

A. 店铺命名违规

B. 店铺装修违规

C. 经营资质不达标

D. 库存不足

A. 高风险

B. 较高风险

C. 中风险

D. 较低风险

E. 低风险