义务机构总部应当将大额交易和可疑交易报告履职情况纳入对分支机构、附属机构及反洗钱相关人员的考核和责任追究范围，对违规行为严格追究( )的相应责任。

A. 电子现金服务

B. 非接触式读卡

C. 国密

D. 加密

A. 一次核定

B. 总额控制

C. 随用随贷

D. 周转使用

A. 看外在

B. 看举动

C. 听需求

D. 听要求

A. 完整性

B. 准确性

C. 时效性

D. 安全性

A. “三农”

B. 沿街商铺

C. 社区家庭

D. 小微企业市场

A. 适度原则

B. 预警原则

C. 自愿原则

D. 工作惯性原则

A. 食品

B. 药品

C. 化学品

D. 烟花爆竹

A. 依法经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记，特殊行业须持有有权机关颁发的生产经营许可证或资质证书

B. 信用等级在BBB级（含）以上，资产负债率在70%（含）以下，信用状况良好，无重大不良记录；借款人为新设法人的，其项目发起人应符合该条件

C. 国家对拟投资项目有投资主体资格和经营资质要求的，符合其要求

D. 借款用途及还款来源明确、合法

A. 建档评级覆盖面

B. 授信户数

C. 授信覆盖面

D. 用信户数

A. 优质客户

B. 一般客户

C. 潜在风险客户

D. 事实风险客户