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更新版信贷试题试题2多选
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更新版信贷试题试题2多选
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银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想,采取相应管理措施,做到( )。

A、事前严密防范

B、事中有效控制

C、事后及时处理

D、进行自我检查

答案:ABC

更新版信贷试题试题2多选
金融机构反洗钱“保存记录”原则是指:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e907.html
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《民法典》第六百八十四条规定,保证合同的内容一般包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3f48-c044-ce3414c8e90c.html
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贷后检查中心人员配备标准为:人均管户不超过()户,其中每年现场检查不超过()户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-52d0-c044-ce3414c8e901.html
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农商银行开展固有风险自评估工作,应从()等维度进行综合考虑
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e90e.html
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重大案件的标准()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3b60-c044-ce3414c8e908.html
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《山东省农村商业银行退役军人创业贷款管理办法》规定,退役军人个人自主创业贷款额度最高( )万元,退役军人创办小微企业初创期贷款额度最高( )万元,对退役军人创办小微企业后续发展贷款,信用贷款额度最高( )万元,抵押贷款额度最高( )万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4718-c044-ce3414c8e90a.html
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在对客户进行初步识别是,两看一听包括()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-2fa8-c044-ce3414c8e90c.html
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“商e贷”贷后检查时要重点检查以下方面( )。
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以下哪些内容不得出现在商品宣传内容中:
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《民法典》第三百零一条规定,处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产重大修缮、变更性质或者用途的,应当经( )同意,但共有人之间另有约定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3f48-c044-ce3414c8e906.html
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更新版信贷试题试题2多选
题目内容
(
多选题
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更新版信贷试题试题2多选

银行卡收单业务风险管理贯彻“预防为主”思想,采取相应管理措施,做到( )。

A、事前严密防范

B、事中有效控制

C、事后及时处理

D、进行自我检查

答案:ABC

更新版信贷试题试题2多选
相关题目
金融机构反洗钱“保存记录”原则是指:()

A. 保存账户资料,自开户之日起至少5年

B. 保存账户资料,自销户之日起至少5年

C. 保存交易记录,自交易记账之日起至少5年

D. 保存交易记录,自立卷之日起至少5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e907.html
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《民法典》第六百八十四条规定,保证合同的内容一般包括( )。

A. 被保证的主债权种类、数额

B. 债务人履行债务的期限

C. 保证的方式

D. 保证担保的范围;保证的期间

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3f48-c044-ce3414c8e90c.html
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贷后检查中心人员配备标准为:人均管户不超过()户,其中每年现场检查不超过()户。

A. 6000

B. 5000

C. 360

D. 480

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-52d0-c044-ce3414c8e901.html
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农商银行开展固有风险自评估工作,应从()等维度进行综合考虑

A. 机构所处的地域环境

B. 服务的客户群体

C. 提供的产品业务(含服务)与渠道(含交易或交付渠道)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3778-c044-ce3414c8e90e.html
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重大案件的标准()。

A. 银行机构案件涉案金额等值人民币一亿元以上,保险机构案件涉案金额等值人民币一千万元以上的

B. 自案件确认后至案件审结期间任一时点,风险敞口金额(指涉案金额扣除已回收的现金或等同现金的资产)占案发银行保险法人机构总资产百分之十以上的

C. 性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑或集中退保以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

D. 银保监会及其派出机构认定的其他属于重大案件的情形

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-3b60-c044-ce3414c8e908.html
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《山东省农村商业银行退役军人创业贷款管理办法》规定,退役军人个人自主创业贷款额度最高( )万元,退役军人创办小微企业初创期贷款额度最高( )万元,对退役军人创办小微企业后续发展贷款,信用贷款额度最高( )万元,抵押贷款额度最高( )万元。

A. 20

B. 50

C. 150

D. 500

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-4718-c044-ce3414c8e90a.html
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在对客户进行初步识别是,两看一听包括()

A. 看外在

B. 看举动

C. 听需求

D. 听要求

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-36c0-2fa8-c044-ce3414c8e90c.html
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“商e贷”贷后检查时要重点检查以下方面( )。

A. 借款人经营状况是否正常

B. 借款人偿债能力和还款意愿等情况是否发生变化

C. 借款用途是否真实、合法

D. 是否存在伪造商户收单流水信息情况

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以下哪些内容不得出现在商品宣传内容中:

A. 国家级、最高级

B. 顶级、第一

C. 最合适、最超值

D. 营养丰富

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《民法典》第三百零一条规定,处分共有的不动产或者动产以及对共有的不动产或者动产重大修缮、变更性质或者用途的,应当经( )同意,但共有人之间另有约定的除外。

A. 占份额三分之二以上的按份共有人

B. 占份额二分之一以上的按份共有人

C. 全体共同共有人

D. 任何共有人

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