A、风险防控
B、风险评估
C、风险化解
D、风险预警
答案:A
A、风险防控
B、风险评估
C、风险化解
D、风险预警
答案:A
A. 总部
B. 支行
C. 分行
D. 分理处
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 董事会
D. 股东大会
A. 50
B. 60
C. 70
D. 80
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 统一
B. 集中
C. 分级
D. 逐级
A. 《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪
B. 将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立
C. 上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定
D. 单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位货款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 二人
B. 三人
C. 四人
D. 五人
A. 客户信息采集→预授信告知→客户库管理→贷款申请→自动评级授信→网签合同→贷款发放与支付→贷后管理。
B. 客户信息采集→客户库管理→预授信告知→贷款申请→网签合同→自动评级授信→贷款发放与支付→贷后管理。
C. 客户信息采集→预授信告知→客户库管理→贷款申请→网签合同→自动评级授信→贷款发放与支付→贷后管理。
D. 客户信息采集→客户库管理→预授信告知→贷款申请→自动评级授信→网签合同→贷款发放与支付→贷后管理。
A. 二
B. 三
C. 四
D. 五