A、使用作废的信用证
B、违规发放贷款并带来重大损失
C、进行帐外经营
D、套取信贷资金转贷他人以获利
答案：A
A、使用作废的信用证
B、违规发放贷款并带来重大损失
C、进行帐外经营
D、套取信贷资金转贷他人以获利
答案：A
A. 客观
B. 主观
C. 意外
D. 特殊
A. 更为严格
B. 更为宽松
C. 适合自身
D. 适应我国法律规定
A. 4001交易
B. 4002交易
C. 4003交易
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B. 金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C. 为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D. 金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A. 双录业务管理岗
B. 双录审核岗
C. 双录系统管理岗
D. 双录操作岗
A. 综合消费
B. 生产经营
C. 综合消费或生产经营
A. 国务院反洗钱行政主管部门
B. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门
C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D. 履行反洗钱义务的特定非金融机构
A. 诚信
B. 公平
C. 道德
D. 准确
A. A BBB
B. BBB BB
C. BB B
D. BB CCC
