A、金融机构违法行为处罚办法
B、贷款通则
C、中华人民共和国刑法
D、商业银行法
答案:C
A、金融机构违法行为处罚办法
B、贷款通则
C、中华人民共和国刑法
D、商业银行法
答案:C
A. 手机银行
B. 厅堂PAD
C. 柜外清
D. 身份证
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 60、20
B. 60、30
C. 70、20
D. 70、30
A. 抢劫商业银行或运钞车10万元
B. 盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件
C. 发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失100万元的事故、自然灾害
D. 高管人员违规
A. 三农
B. 信贷
C. 小微
D. 三农和小微
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C. 全体人员
D. 新入职员工
A. 200,20
B. 200,10
C. 50,5
D. 50,10
A. 每季度
B. 每半年
C. 每年
A. 在股权上或者经营决策上直接或间接控制其他企事业法人或被其他企事业法人控制
B. 共同被第三方企事业法人所控制
C. 主要投资者个人、关键管理人员或与其近亲属共同直接控制或间接控制
D. 表面不符合集团公司和关联企业条件,且在财务和经营决策方面不受同一人或存在近亲属关系的若干人实际控制
A. 风险防控
B. 风险评估
C. 风险化解
D. 风险预警