A、每旬
B、每周
C、每月
D、每天
答案：B
A、每旬
B、每周
C、每月
D、每天
答案：B
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
B. 打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
C. 预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
D. 预防或打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪
A. 签约主账户必须为状态正常的I类、II类银行卡账户
B. 不能为部分冻结或单向冻结
C. 存折户可以开通智e通
D. I类、II类账户作为智e通签约主账户时允许降级为三类账户
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 抵押贷款
B. 质押贷款
C. 信用贷款
D. 担保贷款
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5
A. 5％
B. 10％
C. 20％
D. 30％
A. 营销调查中心
B. 风险审查中心
C. 放款中心
D. 贷后检查中心
A. 金融机构应从全流程管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估
B. 金融机构应按照风险为本的原则，强化风险较高领域的反洗钱合规管理措施
C. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，并书面记录风险评估情况
D. 金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行洗钱风险评估，可以不记录风险评估情况
