（ ）符合统一授信的要求，将客户一定时期内的多种贷款需求通过一次授信满足，方便客户同时避免了客户经理的重复劳动。

A.  重新识别、调查客户身份。

B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

A. 警告 经济处罚

B. 警告 警告

C. 记过 警告

D. 经济处罚 警告

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

A. 政府

B. 政府有关部门

C. 任何单位

D. 任何单位和个人

A. 抵押

B. 质押

C. 信用

D. 保证

A.  中华人民共和国反洗钱法

B.  金融机构反洗钱规定

C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

D.  金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。

A. 财务指标

B. 生产经营管理情况评价

C. 产品市场评价

D. 行业授信集中度

A. 国务院反洗钱行政主管部门负责人

B. 国务院反洗钱行政主管部门省级分支机构负责人

C. 国务院反洗钱行政主管部门市级分支机构负责人

D. 国务院总理

A. 2、2-3

B. 3、2-3

C. 2、3-4

D. 3、3-4

A. 使用作废的信用证

B. 违规发放贷款并带来重大损失

C. 进行帐外经营

D. 套取信贷资金转贷他人以获利