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更新版信贷试题试题1单选
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更新版信贷试题试题1单选
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对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

A、 重新识别、调查客户身份。

B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

答案：D

更新版信贷试题试题1单选
根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）,法人客户授信中，单一集团客户授信余额不超过资本净额的（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-50f8-c044-ce3414c8e907.html
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“智慧+商场”管理系统将智e通电子银行、智e付聚合支付、存贷款等金融业务嵌入系统，通过上线系统实现（）营销。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1e30-c044-ce3414c8e911.html
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向医院提供支付结算系统，与医院建立长期合作关系，对其员工消费贷款和患者短期贷款进行营销，适用于哪种营销模式（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-3988-c044-ce3414c8e90f.html
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（），省联社完成与山东高速系统对接，上线货车ETC业务，丰富农商银行银行卡客户应用场景。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1a48-c044-ce3414c8e90e.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，按照代理存款余额每年年初数，代理存款余额（ ）的农金员归为A类农金员。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1e30-c044-ce3414c8e918.html
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居委会委托模式的，由农商银行与（）签订服务合作协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-2218-c044-ce3414c8e911.html
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《民法典》第五百零九条规定，当事人应当遵循（ ）原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知.协助.保密等义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-35a0-c044-ce3414c8e907.html
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（）存款主体是房管局等行业主管部门，房地产开发商交付商品房时，由个人购房者一次性缴纳，存款非常稳定，是低成本存款的重要来源。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1a48-c044-ce3414c8e910.html
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《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-58c8-c044-ce3414c8e902.html
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（）是立行之本、兴行之源。
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更新版信贷试题试题1单选

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易，各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值，发挥客户尽职调查的重要作用，采取有效措施进行人工分析、识别。下列措施中不正确的是：（ ）

A、 重新识别、调查客户身份。

B、核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。

C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。

D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。

答案：D

更新版信贷试题试题1单选
相关题目
根据《山东省农村商业银行法人客户统一授信管理办法》（2017版）,法人客户授信中，单一集团客户授信余额不超过资本净额的（ ）。

A. 6%

B. 8%

C. 10%

D. 15%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-50f8-c044-ce3414c8e907.html
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“智慧+商场”管理系统将智e通电子银行、智e付聚合支付、存贷款等金融业务嵌入系统，通过上线系统实现（）营销。

A. 排他性综合营销

B. 管理方营销

C. 系统性综合营销

D. 一揽子营销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1e30-c044-ce3414c8e911.html
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向医院提供支付结算系统，与医院建立长期合作关系，对其员工消费贷款和患者短期贷款进行营销，适用于哪种营销模式（）

A. 体验营销

B. 批量营销

C. 关系营销

D. 季节营销

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-3988-c044-ce3414c8e90f.html
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（），省联社完成与山东高速系统对接，上线货车ETC业务，丰富农商银行银行卡客户应用场景。

A. 2020年6月

B. 2021年12月

C. 2021年6月

D. 2020年12月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1a48-c044-ce3414c8e90e.html
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根据《山东省农村商业银行农村金融代理业务分类分级管理指导意见（试行）》，按照代理存款余额每年年初数，代理存款余额（ ）的农金员归为A类农金员。

A. 低于500万元

B. 低于1000万元

C. 500万元至5000万元

D. 高于5000万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1e30-c044-ce3414c8e918.html
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居委会委托模式的，由农商银行与（）签订服务合作协议。

A. 农金员

B. 村民

C. 居委会

D. 社区物业

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-2218-c044-ce3414c8e911.html
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《民法典》第五百零九条规定，当事人应当遵循（ ）原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知.协助.保密等义务。

A. 诚信

B. 公平

C. 道德

D. 准确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-35a0-c044-ce3414c8e907.html
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（）存款主体是房管局等行业主管部门，房地产开发商交付商品房时，由个人购房者一次性缴纳，存款非常稳定，是低成本存款的重要来源。

A. 住房公积金

B. 住房维修基金

C. 商品方预售监管资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-1a48-c044-ce3414c8e910.html
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《刑法》第一百八十七条规定，银行或者其他金融机构的工作人员吸收客户资金不入账，数额巨大或者造成重大损失的，处（ ）。

A. 处五年以上有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金

B. 处三年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金

C. 处三年以上有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

D. 处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e1d6-34e7-58c8-c044-ce3414c8e902.html
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（）是立行之本、兴行之源。

A. 存款

B. 贷款

C. 不良资产

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