A、 无需报告;
B、 提交大额交易报告;
C、提交可疑交易报告;
D、 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
答案:D
A、 无需报告;
B、 提交大额交易报告;
C、提交可疑交易报告;
D、 分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
答案:D
A. 客户资料移交
B. 贷款业务交接
C. 跨机构业务转移
D. 贷款账户交接
A. 活期存款归行
B. 贷款户数增加
C. 吸引对公客户
D. 吸引年轻客群
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定,泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 30%
B. 40%
C. 50%
D. 60%
A. 10
B. 20
C. 30
D. 40
A. 网格化营销
B. 评级授信
C. 整村授信
D. 信e贷
A. 高端客户
B. 联盟客户
C. 存量客户
D. 增量客户
A. 借款申请
B. 支付委托
C. 借款合同
D. 借款申请审批书
A. 专门委员会
B. 董事会
C. 监事会
D. 股东大会