A、 金融监管机构
B、 财政部门
C、检察机关
D、 中国人民银行及公安机关
答案：D
A、 金融监管机构
B、 财政部门
C、检察机关
D、 中国人民银行及公安机关
答案：D
A. 1，3
B. 3，5
C. 3，10
D. 5，10
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
B. 通过与电子银行ATM渠道快进快出进行资金划转；
C. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为"合法"财物的;
D. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的;
A. 背包
B. 挎包
C. 书包
D. 算盘
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户实际使用人核实交易情况。
A. 缴款码
B. 项目编号
C. 执收编码
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. AAA级
B. AA级
C. A级
D. B级
A. 5 10
B. 2 5
C. 4 8
D. 5 5
A. 会计主管
B. 高级管理层
C. 财务部门负责人
D. 分管行长
