A、 大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案:A
A、 大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案:A
A. 1/3
B. 1/4
C. 1/2
D. 2/3
A. 动态
B. 实时
C. 实地
D. 核查
A. 签约主账户必须为状态正常的I类、II类银行卡账户
B. 不能为部分冻结或单向冻结
C. 存折户可以开通智e通
D. I类、II类账户作为智e通签约主账户时允许降级为三类账户
A. 第三人
B. 买受人
C. 卖受人
D. 当事人
A. 3 3
B. 3 6
C. 6 3
D. 6 6
A. 55,60
B. 60,65
C. 65,70
D. 70,75
A. 贷款审批
B. 贷后检查
C. 客户信息采集
D. 模型开发
A. 不需要
B. 需要
C. 不确定
A. 风险部经理
B. 基层行行长
C. 公司部经理
D. 总行分管行长
A. 2、3
B. 3、5
C. 3、7
D. 5、10