A、济南农商行营业部
B、各农商行营业部
答案:A
A、济南农商行营业部
B、各农商行营业部
答案:A
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四
A. 二人
B. 三人
C. 四人
D. 五人
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人
A. 10 10
B. 5 10
C. 10 15
D. 10 30
A. 重新识别、调查客户身份。
B. 核实客户实际控制人或交易实际受益人,了解法人客户的股权或控制权结构。
C. 调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性。
D. 涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的,与账户实际使用人核实交易情况。
A. 3个
B. 5个
C. 10个
D. 15个
A. 中华人民共和国反洗钱法
B. 金融机构反洗钱规定
C. 金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
D. 金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法。
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 7
D. 30
A. 自发行为
B. 社会义务
C. 法定义务
D. 自觉行为