《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

客户身份识别流程包括（ ）等环节。

《中华人民共和国反洗钱法》对客户身份资料和交易记录保存的要求是 （ ）。

我行ATM机具受理他行卡取现未吐钞，导致我行长款，挂账长款的科目是（ ）。

经过鉴定可以销毁的纸质会计档案，由成员行自行组织销毁。原则上每（）年至少组织销毁一次。

时段证明的有效期如何界定。

单位通知存款的最低起存金额是多少（ ）。

哪些属于有价单证（ ）。

农商银行应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（)个月内无交易记录的账户，应当暂停其非柜面业务，向单位重新核实身份后，可以恢复其业务。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上（含）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转，属于大额交易。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》从（ ）起开始施行。