1190.智能活转定可实现个人活期账户、单位活期账户在触发阀值时,定期自动把约定资金
转为()。

59.()应在系统重新评级后,及时完成“定期客户审查”,综合考虑客户的性质和结构、
客户交易的规模、客户关系的持续时间以及客户的交易往来对象和大额可疑交易报告情况等
因素,对系统重新评级结果进行审查、判断。

58.()应加强对金融从业人员在反洗钱和反恐怖融资方面的宣传、引导和培训,通过各种
形式及时向其传达反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定、监管政策和内控要求。

57.()应当切实履行属地监管职责。

56.()应当切实承担金融知识普及和金融消费者教育的主体责任,提高金融消费者对金融
产品和服务的认知能力,提升金融消费者金融素养和诚实守信意识。

55.()应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况。

54.()应当及时向董事会和高级管理层报告洗钱风险情况,包括洗钱风险管理策略、政策、
程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。

53.()依法履行下列反洗钱监督管理职责,负责人民币和外币反洗钱的资金监测。

52.()业务是指为证明存款人在本营业机构存款情况出具的书面证明。

51.()要指定反洗钱违规举报受理部门,设置专人负责受理举报工作。

50.()要在充分征求所在地人民银行或者其分支机构意见的基础上,按照内部流程报送提
交。