1169.针对自评估发现的高风险或较高风险情形,或原有控制措施有效性存在不足时,应当
采取以下一项或多项强化风险管理措施。

80.《个人存款账户实名制规定》中所称金融机构,是指在境内依法设立和经营()的机构。

79.《个人存款账户实名制规定》由()组织实施。

78.《个人存款账户实名制规定》所称的实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的()。

77.《个人存款账户实名制规定》所称(),是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款
账户,包括活期存款账户、定期存款账户、定活两便存款账户、通知存款账户以及其他形式
的个人存款账户。

76.《个人存款账户实名制规定》,下列关于实名证件,描述错误的是?

75.《风险提示书》、《预警信息整改意见书》、《黑名单维护申请/审批表》、《预警规则
维护申请/审批表》、《相关信息维护申请/审批表》等纸质档案保管期限为()年。

74.《反洗钱监管通知书》应当提前()个工作日送达被谈话机构,告知对方谈话内容、参
加人员、时间地点等事项。

73.《反洗钱法》规定,金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,致使洗钱
后果发生的处()罚款。

72.《储蓄管理条例》实施后,()中国人民银行颁布的《中国人民银行储蓄存款章程》同
时废止。

71.《储蓄管理条例》规定储蓄机构的设置必须具备熟悉储蓄业务的工作人员不少于()人
等条件。