1156.在报送可疑交易报告后,对可疑交易报告所涉客户、账户(或资金)和金融业务及时
采取适当的后续控制措施,充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风
险。这些后续控制措施包括但不限于:()。

94.《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可

疑交易后续控制的内控制度和流程不包括()。

93.《支付结算办法》中对票据的出票日期填写要求,说法正确的是()。

92.《支付结算办法》规定,划线支票的效力为()。

91.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,银行机构案件涉案金额等值人民币
()以上,属于重大案件。

90.《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》规定,对符合《银行业保险业突发事件信
息报告办法》的案件,应于报送突发事件信息后()内报送案件确认报告。

89.《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》自()起施行。

88.《人民币图样使用管理办法》是从()施行。

87.《全省农村商业银行营业网点服务指引(试行)》要求,营业期间网点负责人每天至少
巡视()次营业大厅。

86.《金融违法行为处罚办法》中的金融机构,是指在中华人民共和国境内依法设立和经营
金融业务的机构,不包括()。

85.《金融违法行为处罚办法》中的纪律处分不包括()。