1146.与特约商户建立收单业务关系时,要进行严格的(),核实受理终端的使用地点及其
经营活动的真实性和合法性。

105.Ⅲ类户账户消费和缴费支付、向非绑定账户转出资金日累计限额合计为()元,年累计
限额合计为()万元。

104.Ⅱ类户非绑定账户转入资金、存入现金日累计限额合计为()万元,年累计限额合计为
()万元。

103.2020 年起各金融机构于每年 2 月底前向人民银行报备(),报备采取纸质件并加盖部
门印章方式。

102.2017 版外国人永久居留身份证证件登记项目不包括持证人()。

101.12.客户的住所地与经常居住地不一致的,如何登记?()。

100.《关于加大防范操作风险工作力度的通知》是()文。

99.《中华人民共和国商业银行法》规定,商业银行在我国境内不得从事()业务,但国家
另有规定的除外。

98.《中华人民共和国反洗钱法》正式实施的时间是()。

97.《中华人民共和国反洗钱法》规定了“双罚制”,其具体内容是()。(蒙城农村商业
银行崔姝青)。

96.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》自 2020 年()起施行。