1028.义务机构应对依法履行客户身份识别、大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份
资料和交易信息,对依法监测、分析、报告可疑交易和开展名单监控的有关情况,对配合人
民银行反洗钱行政调查、采取措施的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个
人透露和提供。上述表述中采取的措施不包括()。

223.电子验印系统是指对()实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。

222.电子对账时,如存在客户误操作为不相符的账单,应由()在对账系统重新发送电子对
账单,客户可再次对账。

221.第一次背书转让的背书人是票据上记载的()。

220.第五套人民币 100 元、50 元、和 10 元纸币上的“阴阳互补对印图案”是()。

219.地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥
()管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的
监测预警。

218.当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工
作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值 1 万美元时,金融机构
原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存

款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

217.当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时,下列选项中正确的是()。

216.当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金
收支交易属于大额交易报告标准之一。

215.综合业务系统中,单位账户户名修改应在()申请办理。

214.单位原印鉴被上收单位上收导致变更时无法提供原印鉴的,出具()的相关证明材料。