1026.义务机构应当在识别受益所有人的过程中,应当了解、收集并妥善保存哪些信息和资

料。

225.调查反洗钱可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

224.电子印章模板无论新建或修改,均生成新的印模编号,电子登记簿()可查,维护人员
应将登记簿导出并打印,保管期限()。

223.电子验印系统是指对()实行数字化采集、识别和管理的计算机应用系统。

222.电子对账时,如存在客户误操作为不相符的账单,应由()在对账系统重新发送电子对
账单,客户可再次对账。

221.第一次背书转让的背书人是票据上记载的()。

220.第五套人民币 100 元、50 元、和 10 元纸币上的“阴阳互补对印图案”是()。

219.地方各级人民政府应当建立非法集资监测预警机制,纳入社会治安综合治理体系,发挥
()管理和基层群众自治组织的作用,运用大数据等现代信息技术手段,加强对非法集资的
监测预警。

218.当自然人客户由他人代理存取现金时,金融机构应按照以下要求开展客户身份识别工
作:当单笔存(或取)款的金额达到或超过人民币()或者外币等值 1 万美元时,金融机构
原则上应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件,并登记存

款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明文件的种类、号码。

217.当银行汇票出票时记载的金额与实际结算金额不一致时,下列选项中正确的是()。

216.当日单笔或者累计交易人民币()万元以上(含)、外币等值()万美元以上(含)的
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金
收支交易属于大额交易报告标准之一。