995.依托第三方机构开展客户身份识别的要求有哪些?()。

256.对反洗钱系统自动提取的大额交易,农村商业银行营业机构应在交易发生后()个工作
日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

255.对反洗钱系统未提取但符合大额交易报告标准的交易,农商银行营业机构应在交易发生
后()个工作日内通过“新增案例”模块录入大额交易报告。

254.对反洗钱系统根据监测标准提取的异常交易,农商银行营业机构应在异常交易登记之日
起()个工作日内完成交易要素补录。

253.对外办理的资信证明应加盖()。

252.对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过多少。

251.对特定非金融机构执行本办法的情况进行监督、检查的具体办法,由中国人民银行会同
()有关部门另行制定。

250.对确需调阅已建模的或已归档的印鉴卡原始图像的,由农商银行()审批同意,网点负
责人或业务主管凭审批单授权建模操作员操作后,方可查阅,并在调阅登记簿进行登记,审
批单专夹保管备查。

249.对票据和结算凭证上的其他记载事项,()可以更改,更改时应当由()在更改处签章
证明。

248.对连续()期未返回对账单回执的,对账人员应进行上门对账,查明原因。

247.对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为单位的,由其()处置非法集资牵头
部门组织调查认定。