相关题目
339.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是
以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措
施有效性的自我评估。
338.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留
印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻
章(挂失或立案)等有关证明材料。
337.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留
印鉴中的()遗失或被盗的,应出具营业执照正本、开户许可证。
336.根据《安徽农村商业银行系统产品洗钱风险评估管理办法》,产品按其洗钱风险程度根
据风险评估分值划分为高、次高、一般、较低、低五个等级,其中高风险产品()。
335.农商银行营业网点为文明优质服务管理的基础单位,营业网点()为网点服务工作的第
一责任人。
334.农商银行营业网点负责受理各类客户直接投诉、96669 投诉及总部有关部门转来客户投
诉的受理、记录、调查、处理、回复、归档、分类统计,按()向总部提交统计数据。
333.农商银行营业机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告不超过()时,发现大
额交易信息存在错误,需通过纠错报文更正错误的大额交易报告,或使用删除报文删除错误
的大额交易。
332.农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制,同时自觉
接受客户监督,下列属于事后控制的是:。
331.农商银行总部有关部门或营业机构协助有权机关查询的资料应限于相关法律文书确定
的与案件相关的证据材料,有权机关不可以()。
330.农商银行应从制度体系、组织架构和洗钱风险管理文化的建设情况、洗钱风险管理策略、
风险评估制度和风险控制措施的制定和执行情况等维度进行综合考虑,调整优化风险控制措
施有效性的()。
