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347.居住在境内的()周岁以下的中国公民身份证件为户口簿或居民身份证。
346.根据《个人存款账户实名制规定》,金融机构对代理他人在金融机构开立个人存款账户
的未登记被代理人和代理人的身份证件上的姓名和号码,由中国人民银行给予警告,可以处
()的罚款;情节严重的,可以并处责令停业整顿,对直接负责的主管人员和其他直接责任
人员依法给予纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
345.根据《反洗钱法》,对员工开展反洗钱培训,应当遵循()原则的要求。
344.根据《储蓄管理条例》,储蓄机构()挂牌公告储蓄存款利率,不得擅自变动。
343.根据《安徽农村商业银行系统综合业务系统管理规定》,整存整取申请自动转存次数为
()次,即客户约定为自动转存后,可多次自动转存。
342.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,重点账户按()
进行对账,至少()进行一次面对面对账。
341.根据《安徽农村商业银行系统银企对账工作管理办法(试行)》要求,突出重点账户管
理,从对账方式和频率上加强对()的对账工作。
340.根据《安徽农村商业银行系统业务印章管理办法》,因各种原因停止使用的业务印章,
应登记《重要物品保管交接登记簿》,注明停止使用的日期和原因。业务印章停用待上缴期
间,必须由会计主管会同其他柜员加封入库保管。在停用后()个工作日内双人上缴农商银
行业务印章管理部门,并办理交接手续。
339.根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险自评估管理办法》中所称的洗钱风险自评估,是
以()为目标,通过设计洗钱风险自评估指标体系和工作程序,实施洗钱外部风险与内控措
施有效性的自我评估。
338.根据《安徽农村商业银行系统柜面电子验印业务及系统管理办法》(暂行),单位预留
印鉴中的()遗失或被盗的,出具营业执照正本、开户许可证、登报材料、公安机关受理刻
章(挂失或立案)等有关证明材料。
