35.入网机构故意拖延个人账户通兑业务的支付,或截留、挪用客户资金,影响客户和他行资金使用的,应按法律和行政法规、规章的规定承担相应责任。( )
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16.智能柜员机密码授权时,错误次数不能超过( )次。
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33、维修人员进入营业场所,当班人员只需要查验维修人员有效期内的身份证及总行开具的介绍信即可。( )(《河套农商银行安全保卫制度及违规微积分考核办法》)
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19.单位款项转个人账户业务,经办柜员职责及审核要点有( )。
A. 审核支票是否真实、有效,是否超过提示付款期限,票据要素是否齐全、清晰无误
B. 无条件支付的承诺
C. 审核转账支票日期、金额大小写是否正确
D. 核对预留印鉴并折角验印
E. 核心录入是否正确
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17.营业中不得接受外来人员赠送的( )等物品。
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39.一般产品销售人员可以向客户销售理财产品,客户有购买意向时,再将客户移交理财人员。( )
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27.存款人支取不动户账户余额时,必须( )办理激活手续。
A. 由本人持有效身份证件到开户机构
B. 由本人持有效证件到任意营业机构
C. 由代理人持有效身份证件到开户机构
D. 由代理人持有效证件到任意营业机构
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60.省辖大额资金汇划通过( )提前一天进行报备。
A. 内部业务管理辅助平台
B. 打电话
C. 表格报送
D. 其他方式
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14.申领带有贷款性质的( )的单位和个人,要按照授信管理办法,审核通过并符合发放条件的予以办理。
A. 授信用信卡
B. 金牛借记卡
C. 信用卡
D. 金牛IC复合卡
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59.收单机构禁止发展的商户类型包括( )
A. 非法设立的经营组织。
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户。
C. 注册地及经营场所不在收单机构所在经营区域的商户。
D. 可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统”可疑商户”信息库。
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