27.开户机构应每月月末打印异所销户清单,根据清单和开户资料在账户管理系统中做相应备案处理。( )
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24.农商银行技术防护设施实行”四统一”原则,”四统一”是指( )。
A. 统一规划、统一标准、统一设计、统一领导
B. 统一规划、统一标准、统一设计、统一安装
C. 统一规划、统一标准、统一设计、统一管理
D. 统一规划、统一标准、统一设计、统一施工
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-98e2-b7f0-c011-e70794e47804.html
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53.对于社团贷款发放的账务处理:贷款金额全部转入借款人在主办社的结算账户,主办社负责办理担保品的登记(担保品可拆分的由成员社各自登记担保品).贷款的管理和收回,成员社负责发放,同时按内部记账交易向主办社支付手续费。( )
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46.挂账退汇业务经办柜员职责及审核事项包括( )。
A. 查看该笔业务是否符合退汇业务规定
B. 查找来账报单,填写“远程集中授权申请书”注明退汇原因,提交会计岗审核,签章
C. 退汇时需查询系统状态是否为日间处理
D. 确保核心系统录入准确无误,提交复核员复核
E. 审核交易成功后输出内容准确无误
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-9b42-a4d8-c011-e70794e47802.html
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31.个人客户手机银行资料必须要按会计档案的管理要求妥善保存。银行人员不得擅自( )。
A. 复印
B. 留存
C. 使用
D. 泄漏客户资料
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16.智能柜员机密码授权时,错误次数不能超过( )次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-988c-0c70-c011-e70794e47806.html
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7.集中授权的特殊业务双人影像必须有?( )
A. 前台柜员
B. 后台授权柜员
C. 经办柜员
D. 三级柜员
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23.风险合规和法律事务部负责对网上银行业务的监测和评价。( )
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35.套现:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金( )
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59.收单机构禁止发展的商户类型包括( )
A. 非法设立的经营组织。
B. 特殊行业商户:包括本国法律禁止的赌博及博彩类、色情服务类、出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等其他与本国法律、法规相抵触的商户。
C. 注册地及经营场所不在收单机构所在经营区域的商户。
D. 可疑商户:商户或商户负责人(或法人代表)已被列入中国银联风险信息共享系统”可疑商户”信息库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e19f-9ba0-ce50-c011-e70794e47802.html
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