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营业网点在（ ）应认真按照反洗钱相关规定开展客户身份识别工作，要求客户正确、完整填写个人账户申请书，职业、住所地或者工作单位地址、联系电话等必填内容，不得出现空缺，并重点核实职业、联系电话等信息的真实性、准确性，将客户个人信息完整、准确录入至各业务系统中。
按照《关于实施降低小微企业和个体工商户柜面转账汇款手续费等优惠政策的方案》（辽农信联[2021]760号）要求，对小微企业和个体工商户在同一银行（同一法人）开立的首个（或指定一个）单位结算账户开户手续费实行现行市场调节价的（ ）折优惠。
按照《关于实施降低小微企业和个体工商户柜面转账汇款手续费等优惠政策的方案》（辽农信联[2021]760号）要求，免收小微企业和个体工商户通过柜台渠道进行的单笔（ ）万元（含）以下的对公本行转账汇款业务手续费。
在为开户申请人开立个人存款账户时，应要求其提供本人有效实名证件。通过有效实名证件仍无法准确判断开户申请人身份的，应要求其出具（ ）。
根据公安机关认定的“涉案账户”名单，各法人行社营业网点应当通知涉案账户开户人重新核实身份。客户需在（ ）日内至各法人行社辖内网点进行身份重新核实。
为有效降低（ ）风险，当客户至机构申请开箱时，除需要验证租用人身份信息，并确认是租用人本人到场，还须登记识别陪同开箱的其他人员身份信息。
个人申请租用保管箱，可授权（ ）人与其共用。
保管箱业务的开办要坚持（ ）的原则，充分考虑发展前景，立项时必须充分做好市场调查和可行性分析。
保管箱业务是各级机构接受客户的委托，按照有关规定和当事人双方约定的条件，以（ ）的形式，代客户保管文件、有价证券以及贵重物品的服务项目。
大额现金交易，是指在辖内营业机构为开立单位结算账户的客户和个人结算账户及个人储蓄账户的客户办理的单笔现金交易或者在当天累计现金交易超过（ ）万元及以上金额的收付行为。
