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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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判断题

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各法人行社开展货币鉴别和假币收缴，在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。

答案：A

运营题库银行上岗考试

企业信息联网核查结果仅作为经办机构审核企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性的内部参考。

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各法人行社针对现金从业人员的反假货币知识与技能培训的测评结果有效期为（）年。

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通知存款的最低支取金额：个人为（）万元，单位为（）万元。

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IC卡内电子现金视同现金管理，（）。

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辽宁省农村信用社支付清算系统危机处置预案处置原则为（）。

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营业机构应对联网核查获得的公民身份信息进行（）。

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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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如遇到存款人提供证件与农信业务系统内户名、证件类型、证件号码不符的，营业机构应调阅原始开户资料，充分评估风险可控性，核实无误后再办理业务。

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如果变更不符合相关规定及业务规则，或存在错误时，第一流程的审批员可选择审批退回至操作员，操作员可对错误参数进行重新修正，也可以作废此次变更，重新发起。

企业网上银行客户需在（）办理账户追加。

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运营题库银行上岗考试

各法人行社开展货币鉴别和假币收缴，在用现金机具鉴别能力不符合国家和行业标准的，涉及假人民币的，按照《中华人民共和国人民币管理条例》第四十四条的规定予以处罚；涉及假外币的，处以1000元以上3万元以下的罚款。

答案：A

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企业信息联网核查结果仅作为经办机构审核企业相关人员手机号码、企业纳税状态、企业登记注册等信息真实性、有效性的内部参考。

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各法人行社针对现金从业人员的反假货币知识与技能培训的测评结果有效期为（）年。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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通知存款的最低支取金额：个人为（）万元，单位为（）万元。

A. 5

B. 10

C. 20

D. 50

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IC卡内电子现金视同现金管理，（）。

A. 不记名

B. 不挂失

C. 不计息

D. 不设交易密码

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辽宁省农村信用社支付清算系统危机处置预案处置原则为（）。

A. 统一指挥，分级响应

B. 业务连续，大额优先

C. 预防为主，持续改进

D. 以人为本，安全第一

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营业机构应对联网核查获得的公民身份信息进行（）。

A. 保密

B. 公开

C. 散播

D. 随意处置

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非面对面交易方式使客户无需与工作人员直接接触即可办理业务，增加了营业机构开展客户尽职调查的难度，洗钱风险相对较高。

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企业网上银行客户需在（）办理账户追加。

A. 任意开办网银业务的网点

B. 结算账户开户网点

C. 全省任意网点

D. 全国任意网点

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