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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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开办保管箱业务的机构，应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系，按照反洗钱相关规定，（）客户信息。

A、识别

B、核对

C、登记

D、留存

答案：ABCD

运营题库银行上岗考试

网点在开立个人银行账户核验身份信息时，开户网点可采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证。

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终止企业客户网上银行服务的情况有（）。

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按照中国人民银行相关制度规定，银行借记卡在ATM机上取现（）。

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特殊事项服务要在“依法合规、按章办事、保护客户合法权益”的基础上，坚持“顾全大局、统一管理、风险可控、实事求是、科学高效、原则性与灵活性相统一、严控舆情、单人操作、资料完整”等原则。

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持卡人购物消费限额以卡内存款余额计算，不允许透支的银行卡是（）

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经办机构对客户二代身份证进行联网核查时，应通过二代身份证阅读器进行核查，对于无法（）的二代身份证或临时身份证，可采用手工输入方式进行核查，留存身份证复印件或电子影像。

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各法人行社应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户约定账户功能，审慎开通（），合理约定交易限额，确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。

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保管箱业务的开办要坚持（）的原则，充分考虑发展前景，立项时必须充分做好市场调查和可行性分析。

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合同期内，存款单位原则上不得提前终止协定存款合同，如遇特殊情况，须向经办机构提交书面终止通知，经办机构在收到终止申请后（）个工作日内答复。

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企业信息联网核查系统（MIVS）是中国人民银行联合工业和信息化部、国家税务总局、国家市场监督管理总局建设的，为参与机构提供企业（含企业法人、非法人企业、个体工商户）（）等信息真实性、有效性核查服务的处理平台。

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运营题库银行上岗考试

开办保管箱业务的机构，应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系，按照反洗钱相关规定，（）客户信息。

A、识别

B、核对

C、登记

D、留存

答案：ABCD

相关题目

网点在开立个人银行账户核验身份信息时，开户网点可采取多种手段对开户申请人身份信息进行多重交叉验证。

点击查看答案

终止企业客户网上银行服务的情况有（）。

A. 客户主动申请

B. 开通网银的账户全部注销

C. 客户违反协议规定

D. 账户资金流动性差

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按照中国人民银行相关制度规定，银行借记卡在ATM机上取现（）。

A. 每卡每日累计取现不得超过5000元

B. 每卡每日累计取现不得超过2000元

C. 每卡每日累计取现不得超过20000元

D. 不得超过信用额度

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持卡人购物消费限额以卡内存款余额计算，不允许透支的银行卡是（）

A. 借记卡

B. 准贷记卡

C. 贷记卡

D. 附属卡

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A. 核查

B. 机读

C. 复印

D. 通过无纸化业务核查

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A. 手机银行

B. 柜面业务

C. 非柜面业务

D. 网银业务

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保管箱业务的开办要坚持（）的原则，充分考虑发展前景，立项时必须充分做好市场调查和可行性分析。

A. “以吸客为中心”

B. “以盈利为中心”

C. “以效益为中心”

D. “以服务为中心”

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A. 5

B. 7

C. 10

D. 15

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A. 相关人员手机号码

B. 企业纳税状态

C. 企业登记注册

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开办保管箱业务的机构，应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系，按照反洗钱相关规定，（ ）客户信息。

开办保管箱业务的机构，应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系，按照反洗钱相关规定，（）客户信息。