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运营题库银行上岗考试

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运营题库银行上岗考试

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多选题

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预留印鉴卡一式三份，分别由（）保管。

A、客户

B、前台经办人员

C、前台复核人员

D、信贷员

答案：ABC

运营题库银行上岗考试

办理个人手机银行理财业务中的通知转活期交易时，交易后剩余金额小于（）元时将全部提取，同时进行通知存款销户处理。

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对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的，经办机构可根据（）等，采取差异化、相对灵活化的有效尽职调查方式。

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根据账户性质不同，银行卡可分为（）。

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各法人行社应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。对经核查无法排除涉诈涉赌可能性的可疑账户，依法依规、区分情形采取适当（）措施，并移送当地公安机关。

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营业网点如果保证3人在岗，可以不必配备保安人员。

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客户通过客服电话办理的口头挂失有效期是（）。

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按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户洗钱风险等级划分为（）个等级。

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已接入省联社冠字号码管理系统的现金处理机具，冠字号码信息自动上传至省联社进行保管，冠字号码信息保存时间为（）以上。

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运营条线上岗资格考试合格后，由（）统一解除业务系统内柜面代码的登录限制，柜员获得上岗资格，可登录系统从事运营工作。

一个手机号可注册（）个人手机银行。

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多选题

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运营题库银行上岗考试

预留印鉴卡一式三份，分别由（）保管。

A、客户

B、前台经办人员

C、前台复核人员

D、信贷员

答案：ABC

相关题目

办理个人手机银行理财业务中的通知转活期交易时，交易后剩余金额小于（）元时将全部提取，同时进行通知存款销户处理。

A. 1元

B. 50元

C. 5万

D. 10万元

点击查看答案

对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的，经办机构可根据（）等，采取差异化、相对灵活化的有效尽职调查方式。

A. 客户要求

B. 企业业务类别

C. 具体情形

D. 风险程度

点击查看答案

根据账户性质不同，银行卡可分为（）。

A. 信用卡

B. 借记卡

C. 单位卡

D. 个人卡

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A. 风险监测

B. 分析识别

C. 后续控制

D. 终止交易

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营业网点如果保证3人在岗，可以不必配备保安人员。

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客户通过客服电话办理的口头挂失有效期是（）。

A. 长期有效

B. 7天有效

C. 5天有效

D. 当日有效

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A. 三

B. 四

C. 五

D. 六

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已接入省联社冠字号码管理系统的现金处理机具，冠字号码信息自动上传至省联社进行保管，冠字号码信息保存时间为（）以上。

A. 半个月

B. 一个月

C. 两个月

D. 三个月

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运营条线上岗资格考试合格后，由（）统一解除业务系统内柜面代码的登录限制，柜员获得上岗资格，可登录系统从事运营工作。

A. 省联社

B. 法人行社领导

C. 法人行社运营管理部门

D. 各支行（信用社）

点击查看答案

一个手机号可注册（）个人手机银行。

A. 1个

B. 2个

C. 5个

D. 无限制

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预留印鉴卡一式三份，分别由（ ）保管。

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