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运营题库银行上岗考试
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( )应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A、开户网点

B、企业

C、法人行社清算中心

D、法人行社运管部

答案:A

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各法人行社在履行货币鉴别义务时,应当采取哪些措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-c310-c011-e70794e4781c.html
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如遇客户提供的开户证照资料原件信息与工商核查不一致的,需登录( )进行二次比对。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-bf28-c011-e70794e4780c.html
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任何单位和个人不得伪造、变造、转让、出租、出借金融许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-de68-c011-e70794e4781e.html
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上缴作废重要空白凭证的营业机构应出具加盖( )的“作废重要空白凭证上缴清单”一式两份,一份作凭证出库单的附件随传票装订,另一份作凭证入库单的附件,逐级上缴法人行社重要空白凭证库,由法人行社统一组织销毁。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-c6f8-c011-e70794e47801.html
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事后监督工作必须于次日完成,即(T+1)方式。
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统一授权应按照( )的原则,实现事中控制与授权管理的要求。对需经审批的业务,应经有权人审批同意后,提交授权。
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个人手机银行预约取款预约金额必须是100的整数倍,单笔限额2000元,单日限额5000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-f9c0-c011-e70794e47825.html
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个人手机银行客户如更换手机登录,需执行哪项交易( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-af88-c011-e70794e4781e.html
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开办保管箱业务的机构,应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系,按照反洗钱相关规定,( )客户信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-cae0-c011-e70794e47815.html
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“印鉴卡保管簿”属重要物品。
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题目内容
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单选题
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运营题库银行上岗考试

( )应当审核企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。

A、开户网点

B、企业

C、法人行社清算中心

D、法人行社运管部

答案:A

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相关题目
各法人行社在履行货币鉴别义务时,应当采取哪些措施( )。

A. 确保在用现金机具的鉴别能力符合国家和行业标准。

B. 按照中国人民银行有关规定,负责组织开展机构内反假货币知识与技能培训对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

C. 对办理货币收付、清分业务人员的反假货币水平进行评估,确保其具备判断和挑剔假币的专业能力。

D. 按照中国人民银行有关规定,采集、存储人民币和主
要外币冠字号码。

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如遇客户提供的开户证照资料原件信息与工商核查不一致的,需登录( )进行二次比对。

A. 当地工商系统

B. 企业信息联网核查系统

C. 国家企业信用信息公示系统

D. 安全可靠的三方信息应用平台

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任何单位和个人不得伪造、变造、转让、出租、出借金融许可证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-de68-c011-e70794e4781e.html
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上缴作废重要空白凭证的营业机构应出具加盖( )的“作废重要空白凭证上缴清单”一式两份,一份作凭证出库单的附件随传票装订,另一份作凭证入库单的附件,逐级上缴法人行社重要空白凭证库,由法人行社统一组织销毁。

A. 单位公章

B. 业务专用章

C. 主管名章

D. 经办柜员名章

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事后监督工作必须于次日完成,即(T+1)方式。
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统一授权应按照( )的原则,实现事中控制与授权管理的要求。对需经审批的业务,应经有权人审批同意后,提交授权。

A. 先审后授、全面审核

B. 先授后审、全面审核

C. 先审后授、部分审核

D. 先授后审、部分审核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-a7b8-c011-e70794e4781b.html
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个人手机银行预约取款预约金额必须是100的整数倍,单笔限额2000元,单日限额5000元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-f9c0-c011-e70794e47825.html
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个人手机银行客户如更换手机登录,需执行哪项交易( )。

A. 手机银行解绑

B. 手机银行恢复

C. 手机银行暂停

D. 手机号码变更

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开办保管箱业务的机构,应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系,按照反洗钱相关规定,( )客户信息。

A. 识别

B. 核对

C. 登记

D. 留存

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-cae0-c011-e70794e47815.html
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“印鉴卡保管簿”属重要物品。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005e190-aea6-de68-c011-e70794e4780f.html
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