A、同一法人行社内不同机构开立的账户
B、同一法人行社内同一机构开立的账户
C、同一客户号下开立的账户
D、全国农信结构该客户开立的账户
答案:C
A、同一法人行社内不同机构开立的账户
B、同一法人行社内同一机构开立的账户
C、同一客户号下开立的账户
D、全国农信结构该客户开立的账户
答案:C
A. 具备银行卡收单业务资质。
B. 开业2年以上,经营状态良好,无重大违规违纪行为,未发生过重大支付结算差错事故。
C. 内控制度健全,人员素质和数量符合管理要求,能对助农取款服务开展业务指导、监测和检查。
D. 当地中国人民银行要求的其他条件。
A. 开户环节
B. 销户环节
C. 账户使用环节
D. 账户挂失环节
A. 企业身份证明,如营业执照等
B. 法定代表人有效身份证
C. 用户有效身份证件
D. 如经办人非企业法人或单位负责人本人,应提供企业客户委托授权书
E. 企业经办人员有效身份证件
A. 防范风险发生
B. 增强风险防控能力
C. 优化人力资源配置
D. 提升精细化管理水平
A. 本人有效身份证件
B. 代理人有效身份证件
C. 借记卡
D. 本人有效身份证件和代理人有效身份证件
A. 退还
B. 不退还
C. 与客户协商
D. 系统自动退还
A. 法人行社反洗钱领导小组
B. 法人行社运管部
C. 本开户行业务主管
D. 本开户行负责人
A. 核查结果
B. 核查具体时间
C. 核查人柜员号
D. 核查系统故障时间