242.对纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的()。

511.金融机构在按反洗钱行政主管部门要求采取临时冻结措施后()内,未接到侦查机关继
续冻结通知的,应当()。

510.金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()。

509.金融机构有变更名称、变更注册资本、变更机构所在地、更换高级管理人员情形的,应
当经中国人民银行批准。金融机构未经中国人民银行批准,有前款所列情形之一的,给予警
告,并处()的罚款。

508.金融机构应当遵守中国人民银行有关()比例管理的规定。

507.金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起()工作日内予以答复。

506.金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前
款规定,造成税款流失的,根据《金融违法行为处罚办法》相关规定,给予警告,并处()
以下的罚款。

505.金融机构应当将收缴的假币每()全额解缴到当地中国人民银行分支机构,不得自行处
理。

504.金融机构应当建立个人(),根据个人金融信息的重要性、敏感度及业务开展需要,在
不影响其履行反洗钱等法定义务的前提下,合理确定本机构员工调取信息的范围、权限及程
序。

503.金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信
息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行 1 次审核。

502.金融机构应当对其分支机构执行()的情况进行监督管理。