176.存在下列情况之一的,银行应当记录相关情况,对空头支票出票人进行教育,并将空头
支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构()。

577.农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及
所有机构。

576.农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映
交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。

575.农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补
录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

574.农村商业银行现金主管部门应合理确定柜员尾箱限额(含自助设备一次性加钞限额),
建立()制度。

573.农村商业银行及其分支机构应加强业务印章的管理,()部门应加强监督,对发现的问
题责令整改,及时纠正。

572.农村商业银行分管领导每()检查一次系统的应急演练开展情况。

571.农村商业银行对客户交回或办理业务中作废的重要空白凭证应()。

570.农村商业银行调整优化反洗钱指标体系和模型时,下列应当考虑的的风险因素中,不属
于国家/地域风险因素的是()。

569.农村商业银行参数管理员应按规定流程设定和调整授权参数,不得无任何手续私自设定
和调整授权参数,设定和调整授权参数须在网点营业终了后进行,并坚持()。

568.能辨别面额,票面剩余二分之一(含二分之一)至四分之三以下,其图案、文字能按原
样连接的残缺、污损人民币,金融机构应向持有人按()兑换。