168.存款人因临时经营活动需要开立临时存款账户的,只能在其()开立一个临时存款账户。

585.农商银行()承担农商银行洗钱风险管理的最终责任。

584.农商银行()承担反洗钱工作的实施责任。

583.农村中小金融机构发生案件,要在案发之日起()内对案件责任人员的责任追究做出处

理决定。

582.农村中小金融机构案件责任追究方式包括:纪律处分、经济处罚和其他处罚;以下不属
于纪律处分的是()。

581.农村商业银行自接到《临时冻结通知书》之时起,临时冻结期限为()小时。

580.农村商业银行重要空白凭证的收付按照“()”的原则进行核算。

579.农村商业银行营业机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发
现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时向()报案。

578.农村商业银行应建立()查库制度,()对库存凭证的领入、使用、保管、库存情况进
行清查核对,查库结束要打印登记查库结果,并签字留存。

577.农村商业银行应当将洗钱风险管理纳入()管理体系,覆盖各项业务活动、管理流程及
所有机构。

576.农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则,将大额交易和可疑交易报告、反映
交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存()年。