142.储蓄存款的所有权发生争议,涉及办理过户的,储蓄机构依据()办理过户手续。

611.农商银行系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对
洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内
容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控
制。

610.农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、
人员安排、报告路径等方面保持(),对业务经营和管理决策保持合理制衡。

609.农商银行系统每位员工要贯彻执行()的监管要求,自觉遵守和严格执行反洗钱法律法

规,主动接受反洗钱培训和监督检查,切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

608.农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果
负直接责任。主要职责包括()。

607.农商银行系统()承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。

606.农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易?

605.农商银行网点管理员进入柜面印章管理平台查看和审核详细用印申请记录。审核无误
后,点击“批准盖章”进行审批;审核不通过的应当()。

604.农商银行同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当()保存。

603.农商银行确认为可疑交易的,要在可疑交易报告理由中完整记录对()的分析过程。

602.农商银行可开具存款资信证明的渠道有:()。