138.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的,应
当()。

615.农商银行新开办的特色中间业务,应由农商银行相关部门评估业务操作风险,上线时()
确定相应授权规则和审核要件。

614.农商银行系统在新产品设计时,对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估,并进行书面记
录,未经洗钱风险评估的产品()上线。

613.农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?()。

612.农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略,完善相关制度和工作机制,
合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源,并定期评估其()。

611.农商银行系统要根据(),建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系,定期对
洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整,将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内
容,建立洗钱风险评估常态化工作机制,加强对评估结果的运用,确保对洗钱风险的有效控
制。

610.农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、
人员安排、报告路径等方面保持(),对业务经营和管理决策保持合理制衡。

609.农商银行系统每位员工要贯彻执行()的监管要求,自觉遵守和严格执行反洗钱法律法

规,主动接受反洗钱培训和监督检查,切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

608.农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果
负直接责任。主要职责包括()。

607.农商银行系统()承担本条线产品洗钱风险评估工作,并对评估结果负直接责任。

606.农商银行为办理规定业务以下那种情况需要报告大额交易?